公告日期：2023-11-21

公告编号：2023-028

证券代码：832493 证券简称：珠海港信 主办券商：国信证券
珠海港信息技术股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事孔令梁
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
1.议案内容：

冼亮先生因工作原因，提请辞去公司监事会主席职务。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据相关法律、法规、规范性文件及《公

公告编号：2023-028

司章程》的相关规定，拟推荐孔令梁为监事会主席，任期自本次监事会审议通过
之日起至第三届监事会届满之日，即 2023 年 11 月 17 日至 2024 年 3 月 11 日。
经核查，孔令梁先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合公司监事会主席的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《珠海港信息技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

珠海港信息技术股份有限公司
监事会
2023 年 11 月 21 日

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