公告日期：2024-03-11

公告编号：2024-001

证券代码：832493 证券简称：珠海港信 主办券商：国信证券
珠海港信息技术股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 6 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长钟振洋

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及经营情况，预计 2024 年日常性关联交易情况。

公告编号：2024-001

2.回避表决情况

本议案关联董事刘博韬、杨莉怡、刘思梦、邹秉宏回避表决，无关联董事为1 人，不足 3 人。根据公司章程一百一十九条规定：董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的, 不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3 人的，应将该事项提交股东大会审议。因此该议案提交股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 3 月 28 日于公司会议室，召开公司 2024 年第一次临时
股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《珠海港信息技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

珠海港信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 11 日

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