公告日期：2024-06-06

公告编号：2024-015

证券代码：832493 证券简称：珠海港信 主办券商：国信证券
珠海港信息技术股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议于 2024年 6 月 5 日审议并通过：

提名钟振洋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,040,000 股，占公司股本的 4%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨莉怡女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘思梦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孔令梁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名雷昌明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

雷昌明，男，1971 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历；工程师

公告编号：2024-015

职称。1993 年 9 月至 2008 年 12 月，任珠海国际货柜码头（高栏）有限公司工程部主
任；2009 年 1 月至 2018 年 12 月，任珠海港高栏港务有限公司工程部经理；2019 年 1
月至今，任珠海港控股集团有限公司企业运营管理中心经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举对公司未来业务及经营将产生积极的影响。
三、备查文件

《珠海港信息技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

珠海港信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 6 日

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