
公告日期:2024-06-06
公告编号:2024-013
证券代码:832493 证券简称:珠海港信 主办券商:国信证券
珠海港信息技术股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 31 日 以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席孔令梁
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第四届监事会股东代表监事提名人选的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会即将届满,根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,提名王朔、李浩钧为第四届监事会股东监事候选人。上述
公告编号:2024-013
人员任期三年。
关于提名王朔为第四届监事会股东监事候选人,同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票;
王朔,男,1988 年 1 月出生,中国籍,无境外永久居留权。本科学历;助
理会计师。2011 年 7 月至 2015 年 9 月,任珠海港控股集团企业运营管理中心运
营主管;2015 年 9 月至 2016 年 6 月,任珠海港控股集团战略研究及合作中心投
资主管;2016 年 7 月至 2021 年 6 月,任珠海港控股集团下属贵州昌明国际陆港
公司综合保障部主任、助理总经理;2021 年 6 月至今,任珠海港控股集团战略研究及合作中心经理。
关于提名李浩钧为第四届监事会股东监事候选人,同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票;
李浩钧,男,1992 年 12 月出生,中国籍,无境外永久居留权。研究生学历;
中级审计师。2017 年 1 月至 2017 年 4 月,任立信会计师事务所珠海分所审计助
理;2017 年 10 月至 2020 年 12 月,任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
广州分所高级审计师;2020 年 12 月至 2023 年 5 月,任珠海长隆投资发展有限
公司审计主管;2023 年 6 月至今,任珠海港控股集团有限公司审计部经理。
经查,上述股东监事候选人均不属于失信联合惩戒对象,也未被列入失信被执行人名单。
为确保监事会的正常运作,第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前,原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《珠海港信息技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
公告编号:2024-013
珠海港信息技术股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 6 日
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