公告日期：2024-06-26

公告编号：2024-018

证券代码：832493 证券简称：珠海港信 主办券商：国信证券
珠海港信息技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长钟振洋
6.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数51,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-018

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事提名人选的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》规定应进行换届选举。提名钟振洋、杨莉怡、刘思梦、孔令梁、雷昌明
为公司第四届董事会董事候选人，董事任期三年，即从 2024 年 6 月 24 日至 2027
年 6 月 23 日。经查，以上候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举第四届监事会股东代表监事提名人选的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，提名王朔、李浩钧为第四届监事会股东监事候选人。上述人员
任期三年，即从 2024 年 6 月 24 日至 2027 年 6 月 23 日。经查，上述股东监事候
选人均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-018

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘博韬 董事 离职 2024 年 6 月 2024 年第二次临 审议通过
24 日 时股东大会

邹秉宏 董事 离职 2024 年 6 月 2024 年第二次临 审议通过
24 日 时股东大会

孔令梁 董事 任职 2024 年 6 月 2024 年第二次临 审议通过
24 日 时股东大会

雷昌明 董事 任职 2024 年 6 月 2024 年第二次临 审议通过
24 日 时股东大会

孔令梁 监事 离职 ……
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