公告日期：2024-06-26

公告编号：2024-019

证券代码：832493 证券简称：珠海港信 主办券商：国信证券
珠海港信息技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：钟振洋

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举珠海港信息技术股份有限公司第四届董事会董事长的
议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-019

公司第四届董事会换届已完成，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会选举钟振洋为第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会届满之日，即 2024 年 6 月 24 日至 2027 年 6 月 23 日。经核查，钟
振洋先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任钟振洋为珠海港信息技术股份有限公司总经理的议案》1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，为确保公司正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会聘任钟振洋为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届
满之日，即 2024 年 6 月 24 日至 2027 年 6 月 23 日。经核查，钟振洋先生不属于
失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任李小华为珠海港信息技术股份有限公司副总经理的议
案》
1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，为确保公司正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会

公告编号：2024-019

聘任李小华为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
届满之日，即 2024 年 6 月 24 日至 2027 年 6 月 23 日。经核查，李小华先生不属
于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任梁启昌为珠海港信息技术股份有限公司副总经理的议
案》
1.议案内容：

为确保公司正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会聘任梁启昌为公司副总经理，任
期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日，即 2024 年 6 月 24 日
至 2027 年 6 月 23 日。经核查，梁启昌先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大……
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