公告日期：2024-07-11

公告编号：2024-023

证券代码：832493 证券简称：珠海港信 主办券商：国信证券
珠海港信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 26 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-023

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832493 珠海港信 2024 年 7 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于向光大银行、中国银行、兴业银行分别申请人民币 1,000 万元流动资金贷款额度的议案》

上述议案的内容请参考公司于 2024 年 7 月 11 日刊载于全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2024-022)。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书

公告编号：2024-023

及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 7 月 26 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：地址：珠海市九洲大道中 1146 号海珠大厦 4 楼；传真：
0756-8134614；会议联系人：余筱妍；电话：0756-8134614 13926908998；
电子信箱：yuxiaoyan@zphit.com
（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用
五、备查文件目录

《珠海港信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

珠海港信息技术股份有限公司董事会
2024 年 7 月 11 日

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