公告日期：2024-07-26

公告编号：2024-024

证券代码：832493 证券简称：珠海港信 主办券商：国信证券
珠海港信息技术股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长钟振洋
6.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 100%
股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-024

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向光大银行、中国银行、兴业银行分别申请人民币 1,000
万元流动资金贷款额度的议案》
1.议案内容：

为满足公司发展过程中的资金需求，珠海港信拟向光大银行珠海分行、中国银行珠海分行、兴业银行珠海分行各申请流动资金贷款额度人民币 1,000 万元，
总金额 3,000 万元，单笔期限不超过 1 年，贷款利率不高于 1YLPR-25BP(目前为
3.2%），担保方式为信用。（最终额度金额、期限、贷款年利率、贷款使用范围等以银行审批意见为准）。

本次授信是公司正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康的发展，是合理必要的，并且不会对公司产生不利影响，符合公司和股东利益。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《珠海港信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

珠海港信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 26 日

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