公告日期：2023-10-30

公告编号：2023-045

证券代码：832494 证券简称：首航直升 主办券商：华福证券
北京首航直升机股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年10 月 26 日审议并通过：

选举王晓东先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 10 月 26 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚锐先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 10 月 26 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨树林先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 10 月 26 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任权栋先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 10 月 26 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年10 月 26 日审议并通过：

选举程海先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 10 月 26 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

公告编号：2023-045

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。
三、备查文件

（一）《北京首航直升机股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《北京首航直升机股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

北京首航直升机股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 30 日

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