公告日期：2023-10-30

证券代码：832494 证券简称：首航直升 主办券商：华福证券

北京首航直升机股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：北京市顺义区货运北路 3 号综合楼 7 层 703 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事长王晓东

5.会议主持人：董事长王晓东

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《北京首航直升机股份 有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数968,240,398 股，占公司有表决权股份总数的 47.93%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 933,240,398 股，占公司有表决权股份总数的 46.20%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事韩恩虎、赵培林因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张亮因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的议案》

1.议案内容：

详见 2023 年 8 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上的《北京首航直升机股份有限公司关于公司未弥补亏 损超过实收股本总额二分之一的公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 968,240,398 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于新增 2023 年日常性关联

交易的议案》，具体内容见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披 露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,904,478 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为海航航空集团 有限公司、海航航空技术有限公司。

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体内容详见公司 2023 年 10 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事换届公告》（公告编号： 2023-040）及《第四届监事换届公告》（公告编号：2023-041）。

2. 关于本次董事换届议案表决结果

得票数占出席

议案

议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

序号

权的比例（%）

3.1 关于提名王晓东为第四 909,335,921 93.92% 是

届董事会候选人议案

3.2 关于提名姚锐为第四届 909,335,921 93.92% 是

董事会候选人议案

3.3 关于提名权栋为第四届 909,335,921 93.92% 是

董事……
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