公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-001

证券代码：832494 证券简称：首航直升 主办券商：华福证券
北京首航直升机股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 1 日以电话、微信方式
发出

5.会议主持人：姚锐

6.会议列席人员：董事会秘书权栋

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《北京首航直升机股份有限公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事王晓东、夏春猛因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去王晓东先生董事长职务的议案》

公告编号：2024-001

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，因工作调整，免去王晓东先 生董事长职务，自本次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名赵雷先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会提名赵雷先生为公司第四 届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日至第四届董事会届满止。赵雷先 生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在按照法 律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于免去公司王晓东先生董事职务的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，因工作调整，免去王晓东先 生董事职务，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-001

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京首航直升机股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京首航直升机股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 12 日

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