公告日期：2024-01-31

公告编号：2024-004

证券代码：832494 证券简称：首航直升 主办券商：华福证券
北京首航直升机股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 29 日

2.会议召开地点：北京市顺义区货运北路 3 号综合楼 7 层 703 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：经半数以上董事共同决定由董事权栋主持
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数958,425,741 股，占公司有表决权股份总数的 47.44%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 958,425,741 股，占公司有表决权股份总数的 47.44%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事王晓东、姚锐因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事殷振因工作原因缺席；

公告编号：2024-004

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名赵雷先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名赵雷先生为公司第 四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日至第四届董事会届满止。赵雷 先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在按照 法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 933,425,741 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.39%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.61%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于免去王晓东先生公司董事职务的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，因工作调整，免去王晓东先 生公司董事会董事职务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 933,425,741 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.39%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.61%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

公告编号：2024-004

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1.00 关于 59,089,821 70.27% 0 0% 25,000,000 29.73%
提名

赵雷

先生

为公

司董

事的

议案

2.00 关于 59,089,821 70.27% 0 ……
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