公告日期：2024-01-31

公告编号：2024-005

证券代码：832494 证券简称：首航直升 主办券商：华福证券
北京首航直升机股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人：经半数以上董事共同决定由董事权栋主持

6.会议列席人员：董事会秘书权栋

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举赵雷先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举赵雷先生为公司董事长。

公告编号：2024-005

赵雷先生不属于失信联合惩戒对象,任期自本次会议审议通过之日起至本届董 事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京首航直升机股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京首航直升机股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 31 日

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