公告日期：2024-02-08

证券代码：832494 证券简称：首航直升 主办券商：华福证券
北京首航直升机股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司于 2018 年 9 月 30 日召开的 2018 年第四次临时股东大会（公告编号：
2018-056）审议通过了《关于公司收购阿联酋航空服务公司 United Aviation Services FZCO 之 60%股权的议案》《关于公司与金鹿（北京）公务航空有限公
司签署附生效条件的<出售与购买 United Aviation Services FZCO60%股权之
股权转让协议>的议案》等的议案；于 2021 年 5 月 6 日召开的 2021 年第二次
临时股东大会（公告编号：2021-031）审议通过了《关于公司与各创始股东及
United Aviation Services FZCO 签署<股东协议修订书>的议案》。

公司本着确保 United Aviation Services FZCO 稳定经营并快速发展的目
的，以公司的实际情况和维护各方利益为基础，经与 4 名创始股东多次协商， 现就购买 4 名创始股东股份事宜达成相关协议。
（二）表决和审议情况

2024 年 2 月 6 日，北京首航直升机股份有限公司召开的第四届董事会第
四次会议审议通过《关于公司与 United Aviation Services FZCO 各创始股东
签署<股东协议>的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案构成关联交易事项，关联董事赵雷在审议时对本议案回避表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：海航航空集团有限公司

住所：海南省海口市美兰区国兴大道 7 号海航大厦 21 层

注册地址：海南省海口市美兰区国兴大道 7 号海航大厦 21 层

注册资本：2705263.157895 万人民币

主营业务：许可项目：公共航空运输；通用航空服务；民用航空器维修；民用机场运营；民用航空器驾驶员培训；从事两国政府间航空运输协定或者有关协议规定的经营性业务活动；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空油料储运及加注（含抽取）服务；民用航空油料检测服务；民用航空器零部件设计和生产；民用航空维修人员培训；进出口代理；技术进出口；货物进出口；旅游业务；餐饮服务；保税物流中心经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：航空运输货物打包服务；航空运营支持服务；航空国际货物运输代理；国内货物运输代理；航标器材及相关装置制造；航空运输设备销售；航空商务服务；民用航空材料销售；旅客票务代理；智能无人飞行器销售；采购代理服务；融资咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；商务代理代办服务；酒店管理；物业管理；营利性民办职业技能培训机构；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息技术咨询服务；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；新材料技术研发；劳务服务（不含劳务派遣）；信息系统集成服务；云计算装备技术服务；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：徐军

控股股东：海南方大航空发展有限公司

实际控制人：方威

关联关系：控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况
（一）定价依据

2020 年 5 月，United Aviation Services FZCO 的创始股东聘请毕马威会
计师事务所（KPMG）出具的评估报告确定，United Aviation Services FZCO
在 2020 年 3 月 31 日的 100%股权价值为 2.12 亿美元。2020 年 11 月，首航直
升作为大股东聘请安永会计师事务所出具的评估报告确定，United Aviation
Services FZCO 在 2020 年 6 月 30 日的 100%股权价值为 1.49494 亿美元。经首
航直升与创始股东协商，在计算创始股东股份期权对价时，United Aviation Services FZCO 价值为首航直升机认可的股权价值和创始股东认可的股权价值 的平均金……
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