公告日期：2024-05-30

证券代码：832494 证券简称：首航直升 主办券商：华福证券
北京首航直升机股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：北京市顺义区货运北路 3 号综合楼 7 层 703 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：半数以上董事共同推举董事权栋主持会议
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数1,045,653,518 股，占公司有表决权股份总数的 51.76%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 1,045,653,518 股，占公司有表决权股份总数的 51.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张冬杰、程海因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

报告主要内容包括公司规范化治理情况、监事会召开及决议情况、监事会 履职情况等方面。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 970,684,718 股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.83%；反对股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.39%；弃权股数 49,968,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.78%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

报告主要内容包括公司主要经营业绩、公司规范化治理情况、董事会和股 东大会召开、审议以及决议等方面的情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 970,684,718 股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.83%；反对股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.39%；弃权股数 49,968,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.78%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《北京首航直升机股份有限
公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-021）及《北京首航直升机股份有限 公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 970,684,718 股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.83%；反对股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.39%；弃权股数 49,968,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.78%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据审定后的 2023 年财务报告编制了《公司 2023 年度财务决算报
告》，对公司 2023 年度财务状况、经营成果及现金流量等情况进行分析总结。2.议案表决结果：

普通股同意股数 970,684,718 股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.83%；反对股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.39%；弃权股数 49,968,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.78%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司发展规划和 2024 年业务拓展方向，制定 2024 年度各项预算指
标。……
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