
公告日期:2024-07-10
公告编号:2024-039
证券代码:832494 证券简称:首航直升 主办券商:华福证券
北京首航直升机股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
北京首航直升机股份有限公司(以下简称:“首航直升”)于 2018 年 9 月
30 日召开的 2018 年第四次临时股东大会(公告编号:2018-056)审议通过了
《关于公司收购阿联酋航空服务公司 UnitedAviation Services FZCO 之 60%股
权的议案》《关于公司与金鹿(北京)公务航空有限公司签署附生效条件的的
议案》等的议案;于 2021 年 5 月 6 日召开的 2021 年第二次临时股东大会
(公告编号:2021-031)审议通过了《关于公司与各创始股东及 United
Aviation Services FZCO 签署的议案》;于 2024 年 2 月 26 日召开的 2024 年的
第二次临时股东大会(公告编号:2024-011)审议通过了《关于公司与
UnitedAviation Services FZCO 各创始股东签署<股东协议>的议案》,决定由 首航直升的大股东海航航空集团有限公司或其关联公司与 4 名创始股东之一
M 商谈其拥有的 UnitedAviation Services FZCO 公司 10%的股份购买事宜。
现公司本着进一步加强与 UnitedAviation Services FZCO(以下简称
“UAS”)的业务结合和未来的发展,公司决定增持 UAS 的股份,收购股东 M 拥有的 UAS10%的股份并签署相关协议,首航直升的大股东海航航空集团 有限公司或其关联公司不再购买股东 M 拥有的 UAS10%的股份。
(二)表决和审议情况
2024 年 7 月 8 日,公司召开的第四届董事会第九次会议审议通过《关于
公司与 UnitedAviation Services FZCO 股东 M 签署相关协议的议案》。
公告编号:2024-039
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)本次关联交易存在需经有关部门批准的情况
本次交易需相关部门备案。
二、关联方基本情况
1. 自然人
姓名:Milli
住所:PO Box 54482, Dubai, UAE
关联关系:公司认定
信用情况:不是失信被执行人
三、定价情况
(一)定价依据
根据 2020 年首航直升和 UAS 创始股东达成的一致意见,UAS 股权价值
为 1.80747 亿美元,故股东 M 拥有 10%股份对应的价值为 1807.47 万美元。
现双方经过友好协商,此次交易股东 M 同意其股份对价调整为 1100 万美
元。
(二)交易定价的公允性
本次交易定价公允、合理。
四、交易协议的主要内容
首航直升与股东 M 本着友好协商、尊重历史的原则,就股份购买签署相
关协议,核心内容如下:
一、首航直升与股东 M 签署《股份买卖协议》
(一)在 2024 年 11 月 30 日或双方同意的其他日期之前完成股份购买交
割,交易对价为 1100 万美元。同时,首航直升需按以下公式计算支付股东 M
公告编号:2024-039
利息:
18074700 美元×5%÷366×从 2024 年 4 月 1 日至交割日期间的天数(包
括开始日和结束日两天)。
(二)若股份买卖交易未在约定日期前完成,则:
1.首航直升购买股份的义务继续按之前的协议内容有效,从 2023 年 1
月 1 日起,按对价 18074700 美元和年利率 7.5%计算展期利息并支付给股东
M 直至股份买卖交易完成。
2.2023 年 1 月 1 日至 2024 年 11……
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