公告日期：2024-07-10

公告编号：2024-039

证券代码：832494 证券简称：首航直升 主办券商：华福证券
北京首航直升机股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

北京首航直升机股份有限公司（以下简称：“首航直升”）于 2018 年 9 月
30 日召开的 2018 年第四次临时股东大会（公告编号：2018-056）审议通过了
《关于公司收购阿联酋航空服务公司 UnitedAviation Services FZCO 之 60%股
权的议案》《关于公司与金鹿（北京）公务航空有限公司签署附生效条件的的
议案》等的议案；于 2021 年 5 月 6 日召开的 2021 年第二次临时股东大会

（公告编号：2021-031）审议通过了《关于公司与各创始股东及 United

Aviation Services FZCO 签署的议案》；于 2024 年 2 月 26 日召开的 2024 年的
第二次临时股东大会（公告编号：2024-011）审议通过了《关于公司与
UnitedAviation Services FZCO 各创始股东签署<股东协议>的议案》，决定由 首航直升的大股东海航航空集团有限公司或其关联公司与 4 名创始股东之一
M 商谈其拥有的 UnitedAviation Services FZCO 公司 10%的股份购买事宜。
现公司本着进一步加强与 UnitedAviation Services FZCO（以下简称

“UAS”）的业务结合和未来的发展，公司决定增持 UAS 的股份，收购股东 M 拥有的 UAS10%的股份并签署相关协议，首航直升的大股东海航航空集团 有限公司或其关联公司不再购买股东 M 拥有的 UAS10%的股份。
（二）表决和审议情况

2024 年 7 月 8 日，公司召开的第四届董事会第九次会议审议通过《关于
公司与 UnitedAviation Services FZCO 股东 M 签署相关协议的议案》。

公告编号：2024-039

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本次交易需相关部门备案。
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：Milli

住所：PO Box 54482, Dubai, UAE

关联关系：公司认定

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

根据 2020 年首航直升和 UAS 创始股东达成的一致意见，UAS 股权价值
为 1.80747 亿美元，故股东 M 拥有 10%股份对应的价值为 1807.47 万美元。
现双方经过友好协商，此次交易股东 M 同意其股份对价调整为 1100 万美

元。
（二）交易定价的公允性

本次交易定价公允、合理。
四、交易协议的主要内容

首航直升与股东 M 本着友好协商、尊重历史的原则，就股份购买签署相
关协议，核心内容如下：

一、首航直升与股东 M 签署《股份买卖协议》

（一）在 2024 年 11 月 30 日或双方同意的其他日期之前完成股份购买交
割，交易对价为 1100 万美元。同时，首航直升需按以下公式计算支付股东 M

公告编号：2024-039

利息：

18074700 美元×5%÷366×从 2024 年 4 月 1 日至交割日期间的天数（包
括开始日和结束日两天）。

（二）若股份买卖交易未在约定日期前完成，则：

1．首航直升购买股份的义务继续按之前的协议内容有效，从 2023 年 1
月 1 日起，按对价 18074700 美元和年利率 7.5%计算展期利息并支付给股东
M 直至股份买卖交易完成。

2.2023 年 1 月 1 日至 2024 年 11……
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