公告日期：2024-07-31

公告编号：2024-041

证券代码：832494 证券简称：首航直升 主办券商：华福证券
北京首航直升机股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：北京市顺义区货运北路 3 号综合楼 7 层 703 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数86,614,598 股，占公司有表决权股份总数的 4.29%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 86,614,598 股，占公司有表决权股份总数的 4.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张冬杰因工作原因缺席；

公告编号：2024-041

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与 United Aviation Services FZCO 股东 M 签署相
关协议的议案》
1.议案内容：

北京首航直升机股份有限公司于 2018 年 9 月 30 日召开的 2018 年第四次临
时股东大会（公告编号：2018-056）审议通过了《关于公司收购阿联酋航空服务
公司 United Aviation Services FZCO 之 60%股权的议案》《关于公司与金鹿（北
京）公务航空有限公司签署附生效条件的的议案》等的议案；于 2021 年 5 月 6
日召开的 2021 年第二次临时股东大会（公告编号：2021-031）审议通过了《关
于公司与各创始股东及 United Aviation Services FZCO 签署的议案》；于 2024
年 2 月 26 日召开的 2024 年的第二次临时股东大会（公告编号：2024-011）审议
通过了《关于公司与 United Aviation Services FZCO 各创始股东签署<股东协
议>的议案》。

公司本着进一步加强与 United Aviation Services FZCO 的业务结合，公司
决定增持 UAS 的股份，收购股东 M 拥有的 UAS10%的股份并签署相关协议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,614,598 股，占本次股东大会有表决权股份总数的71.14%；反对股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.86%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为海航航空集团有限公司、海航航空技术有限公司。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例（%） 票 比例

公告编号：2024-041

（%） 数 （%）

1.00 关于公司与 61,614,598 71.14% 25,000,000 28.86% 0 0%
United
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