公告日期：2024-08-27

证券代码：832494 证券简称：首航直升 主办券商：华福证券
北京首航直升机股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度财务状况等编制了《北京首航直升机股份有限公司
2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项说明的议案》1.议案内容：

根据法律、法规要求，拟定《北京首航直升机股份有限公司募集资金存放 与实际使用情况的专项说明》，将公司募集资金存放与实际使用情况予以汇报。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司已使用的募集资金为人民币 127,197.92 万
元，扣除与发行相关费用后，其中股权投资 87,522.99 万元、用于补充公司日
常流动资金 32,336.50 万元、用于贷款还款 5,576.43 万元，盛京银行自行划
走 91,500.00 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零一条, 拟将公司章程第五章第一百零八条（五）（1）“公司与关联方发生的交易金额 在 2000 万元以上、且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易， 在董事会审议后应提交股东大会审议”修改为“公司与关联方发生的成交金额 （除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交 易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，应当提交股东大会审
议”。

公司根据发展需要并结合实际情况，在公司章程第二章第十一条经营范围 中增加“运输设备租赁服务”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额二分之一》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于公司未弥补亏损超过实收 股本总额二分之一》的议案。

截至 2024 年 6 月 30 日，北京首航直升机股份有限公司（以下简称“公
司”）财务报表未分配利润累计金额-1,056,062,206.80 元，超过实收资本二分 之一。亏损原因为 2021 年受海航集团有限公司破产重整的影响，公司申报并 经海南省高级人民法院裁决确认了普通债权。

根据海南省高级人民法院裁决的《海航集团有限公司等三百二十一家公司 实质合并重整案重整计划》，上述债权以海航集团有限公司破产重整专项服务 信托受益权和上市公司股票清偿。为更加客观、准确、公允地反映公司的财务 状况和资产价值，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等 相关规定，本着谨慎性原则，公司对所申报的债权计提了相应减值准备。其中
信托受益权清偿按 73.95%计提减值、股票清偿按 2021 年 12 月 31 日股份市价
差额计提减值。

上述事项导致公司产生大额亏损。2024 年收到盛京银行案件二审判决款
项 915,000,000.00 元，冲回对应减值 67……
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