公告日期：2024-12-02

公告编号：2024-063

证券代码：832494 证券简称：首航直升 主办券商：华福证券
北京首航直升机股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：公司 703 会议室

3.会议召开方式：现场会议和腾讯线上会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事杨树林因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

董事夏春猛因公务出差原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年第七次临时股东大会增加临时提案》的议案
1.议案内容：

公告编号：2024-063

2024 年 11 月 29 日，公司董事会收到单独持有 43.28%股份的股东海航航
空集团有限公司书面提交的《关于提议 2024 年第七次临时股东大会增加临时
提案的函》，提请在 2024 年 12 月 13 日召开的 2024 年第七次临时股东大会中
增加临时提案。提案主要内容如下：

鉴于北京首航直升机股份有限公司（以下简称“首航直升机”）董事杨树 林先生已经申请辞职，为保证首航直升机的各项工作顺利进行，根据《公司法》 及首航直升机《公司章程》的有关规定，推荐冯鲁升先生为首航直升机第四届 董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《北京首航直升机股份有限公司董事任命》的议案
1.议案内容：

公司原董事杨树林先生已提出辞职。公司根据经营需要，为促进公司高效 管理和规范运作，经公司董事会审议，提名冯鲁升先生为公司董事。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《北京首航直升机股份有限公司财务负责人任命》的议案
1.议案内容：

公司原财务负责人杨树林先生已辞去财务负责人职务。公司根据经营需 要，经公司董事会审议，任命冯鲁升先生为公司财务负责人。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

公告编号：2024-063

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京首航直升机股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

北京首航直升机股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 2 日

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