公告日期：2024-12-27

公告编号：2024-079

证券代码：832494 证券简称：首航直升 主办券商：华福证券
北京首航直升机股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司 703 会议室

3.会议召开方式：现场会议和腾讯线上会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：姚锐董事

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事赵世军因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事夏春猛因公务出差原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司董事长任免公告》

公告编号：2024-079

1.议案内容：

赵世军先生由于个人原因申请辞去董事长职务，根据公司治理需要，选举 夏春猛先生为公司董事长。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京首航直升机股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

北京首航直升机股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日

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