公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-028

证券代码：832496 证券简称：首创大气 主办券商：申万宏源承销保荐
北京首创大气环境科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：李伏京

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京首创大气环境科技股份有限公司 2023 年半年度报告
的议案》
1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-030）。

公告编号：2023-028

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于北京首创大气环境科技股份有限公司修订<北京首创大气
环境科技股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法>的议案》
1.议案内容：

同意结合实际，进一步修订完善首创大气“三重一大”决策制度。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于北京首创大气环境科技股份有限公司修订<北京首创大气
环境科技股份有限公司薪酬管理办法>的议案》
1.议案内容：

为有效稳定员工队伍、调动员工工作积极性，公司拟对现行薪酬管理办法进行修订。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于北京首创大气环境科技股份有限公司调整<北京首创大气
环境科技股份有限公司组织架构设置和部门职能>的议案》
1.议案内容：

为确保公司业务的持续高效发展，优化管理体系，提升运营效率，拟对公司的组织架构进行调整。

公告编号：2023-028

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京首创大气环境科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；

《董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见》。

北京首创大气环境科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日

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