公告日期：2024-01-16

公告编号：2024-003

证券代码：832496 证券简称：首创大气 主办券商：申万宏源承销保荐
北京首创大气环境科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：北京首创大气环境科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：李伏京
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数246,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司全资子公司乐亭首创大气环境工程有限公司向北京首

公告编号：2024-003

创生态环保集团股份有限公司申请内部借款的议案》
1.议案内容：

结合乐亭工程运营的资金需求，同意乐亭工程拟向首创环保集团申请将内部借款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

股东北京首创生态环保集团股份有限公司为关联交易方，回避表决。
（二）审议通过《关于公司全资子公司乐亭首创大气环境科技有限公司向北京首
创生态环保集团股份有限公司申请内部借款的议案》
1.议案内容：

结合乐亭科技运营的资金需求，同意乐亭科技拟向首创环保集团申请将内部借款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

股东北京首创生态环保集团股份有限公司为关联交易方，回避表决。
三、备查文件目录

《北京首创大气环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

公告编号：2024-003

北京首创大气环境科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 16 日

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