公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-006

证券代码：832496 证券简称：首创大气 主办券商：申万宏源承销保荐
北京首创大气环境科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-006

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832496 首创大气 2024 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司拟聘请北京植德律师事务所律师做股东大会见证律师，并出具法律意见书。
（七）会议地点

北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。
（三）审议《2023 年年度报告及其摘要》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）。及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

公告编号：2024-006

（六）审议《2023 年度利润分配预案》

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。
（七）审议《2024 年度经营计划及投融资计划》

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。
（八）审议《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公……
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