公告日期：2021-06-11

公告编号：2021-016

证券代码：832497 证券简称：ST 安技 主办券商：浙商证券

上海安技智能科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 11 日

2.会议召开地点：上海市青浦区漕盈路 3333 号
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 7 日以电子邮件
方式发出
5.会议主持人：董事长张月明先生
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公告编号：2021-016

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事熊润民因工作原因缺席，委托董事周建华代为表决。

董事詹锋因工作原因缺席，委托董事臧传军代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议《关于转让涉诉债权暨关联交易的议案》
1.议案内容：

因清算公司债权债务，经公司清算组慎重考虑，根据《中华人民共和国民法典》之规定，现拟转让三笔涉诉债权债务（简称“标的权利义务 ”）至相关方，债权受让方为【上海安全印务有限公司，
913100006072088523】。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 11 日在全
国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》(公告编号：2021-018）。
2.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，根据公司回避表决制度，张月明先生、熊润民先生、詹锋先生、臧传军先生、周建华先生需回避表决，非关联董事不足董事会成员的半数，本议案需提交公司股东大会审议。3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

公告编号：2021-016

（二） 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 6 月 29 日召开 2021 年第一次临时股东大
会，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2021 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2021-017）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海安技智能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。
上海安技智能科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 11 日

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