公告日期：2021-06-29

公告编号：2021-019

证券代码：832497 证券简称：ST 安技 主办券商：浙商证券
上海安技智能科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：上海市青浦区漕盈路 3333 号
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长张月明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数8,222,500 股，占公司有表决权股份总数的 82.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 2 人，出席 1 人，监事俞丰因工作缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-019

4.公司财务负责人朱牡丹列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于转让涉诉债权暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于 2021年 6 月 11 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称《关联交易公告》，公告编号 2021- 018。
2.议案表决结果：

同意股数 8,222,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东上海安全印务有限公司本应回避表决本议案，但由于没有其他股 东出席会议，根据公司章程第七十五条关于审议关联交易事项的有关规定：“股 东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以出席股东大会，并可以依照大 会程序向到会股东阐明其观点，但不应当参与投票表决，其所代表的有表决权 的股份数不计入有效表决总数。法律法规、部门规章、业务规则另有规定和全 体股东均为关联方的除外”。该事项属于“出席会议全体股东均为关联方”之 特殊情况，因此，该议案由出席会议的关联股东自行表决通过。
三、备查文件目录
《上海安技智能科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

上海安技智能科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。