公告日期：2021-08-19

公告编号：2021-028

证券代码：832497 证券简称：ST 安技 主办券商：浙商证券
上海安技智能科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会召开经公司第二届董事会第十六次会议决议通过,履行了必要的审批程序，无需相关部门批准，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 7 日上午 10：30。

预计会议 0.5 天

公告编号：2021-028

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832497 ST 安技 2021 年 9 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市青浦区漕盈路 3333 号安全印务公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更上海安技智能科技股份有限公司清算组人员的议案 》

根据《中华人民共和国公司法》与《上海安技智能科技股份有限公司章程》的有关规定，由于原清算组两名员工李青奎、朱牡丹已离职，公司拟变更清算组人员，变更后的清算组人员为：蒋宇翔、臧传军、顾炎，组长为蒋宇翔。新清算组人员经公司股东大会审议通过后，将履行《公司法》、公司章程及股东大会规定的职权。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

公告编号：2021-028

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；

3、由法定代表人代表股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4、法人委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
（二）登记时间：2021 年 9 月 6 日 9:30-17:00

（三）登记地点：上海市青浦区漕盈路 3333 号上海安全印务公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：
1、联系人：蒋宇翔
2、地址：上海市青浦区漕盈路 3333 号
3、邮编：201712
4、联系电话：021-59226790
5、传真：021-59226761
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。

公告编号：2021-028

五、备查文件……
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