公告日期：2021-10-26

公告编号：2021-032

证券代码：832497 证券简称：ST 安技 主办券商：浙商证券
上海安技智能科技股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于上海安技智能科技股份有限公司提名吴轶群为董事的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会召开经公司第二届董事会第十七次会议决议通过,履行了必要的审批程序，无需相关部门批准，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议在公司内现场召开，不采取网络投票或其他表决形式。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2021-032

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 10 日 10：30。

预计会议 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832497 ST 安技 2021 年 11 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海市青浦区漕盈路 3333 号安全印务公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于上海安技智能科技股份有限公司提名吴轶群为董事的议案》为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及相关行政法规，董事会提名吴轶群女士为公司董事候选人并提请股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司清算完成之日。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2021-032

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；

3、由法定代表人代表股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4、法人委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
（二）登记时间：2021 年 11 月 9 日 9:30-17:00

（三）登记地点：上海市青浦区漕盈路 3333 号上海安全印务公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张月明；地址：上海市青浦区漕盈路 3333 号 、邮编：201712；联系电话：021-59226790；传真：021-59226761
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。五、备查文件目录
《上海安技智能科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

公告编号：2021-032……
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