公告日期：2020-05-19

证券代码：832497 证券简称：ST 安技 主办券商：浙商证券
上海安技智能科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：上海市青浦区漕盈路 3333 号
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张月明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份
总数 8,590,345 股，占公司有表决权股份总数的 85.82%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 8,590,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二） 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 8,590,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三） 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《2019 年年度
报告》及《2019 年年度报告摘要》。具体内容详见本公司于 2020 年 4
月 23 日在全 国中小企 业股 份转让系统 指定信 息披露平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《上海安技智能科技股份有限公司 2019年年度报告》（公告编号：2020-003）和《上海安技智能科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 8,590,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程规定，审议 2019 年度财务决算报
告。
2.议案表决结果：

同意股数 8,590,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（五） 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程规定，审议 2020 年度财务预算报
告。
2.议案表决结果：

同意股数 8,590,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六） 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
1.议案内……
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