公告日期：2024-02-02

证券代码：832499 证券简称：天海流体 主办券商：申万宏源承销保荐
铜陵天海流体控制股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日

2.会议召开地点：铜陵市狮子山高新技术产业开发区铜井东路 1999 号公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：程小伍
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度监事会工作
情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 2 月 2 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006、2024-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 2 月 1 日出具的天健审
（2024）5-2 号审计报告，截止 2023 年 12 月 31 日，铜陵天海流体控制股份有
限公司（母公司）所有者权益为 172,002,902.75 元，未分配利润 64,178,148.30元。

考虑到公司的可持续性发展，结合公司经营发展需要，公司拟决定 2023 年度不派发现金股利，也不实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 2 月 2 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn) 的 《预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事赵敏、崔霞已回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 2 月 2 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)的《公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司内部控制的鉴证报告的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 2 月 2 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)的《公司内部控制的鉴证报告……
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