公告日期：2024-02-26

证券代码：832499 证券简称：天海流体 主办券商：申万宏源承销保荐
铜陵天海流体控制股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：铜陵市狮子山高新技术产业开发区铜井东路 1999 号
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵敏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数73,191,487 股，占公司有表决权股份总数的 80.20%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 2 月 2 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,191,487 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 2 月 2 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,191,487 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于购买理财产品的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 2 月 2 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,191,487 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 2 月 2 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,191,487 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 2 月 2 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,191,487 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股……
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