公告日期：2024-08-28

证券代码：832499 证券简称：天海流体 主办券商：申万宏源承销保荐
铜陵天海流体控制股份有限公司关于修改股东大会制度的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修改《股东大会制度》部分条款。
2024 年 8 月 26 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于修改股东大
会制度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
《股东大会制度》修改条款对照：

修订前 修订后

第六条： 第六条：

（十三）审议批准本公司章程第三十九 （十三）审议批准本公司章程第四十条规定的
条规定的担保事项； 担保事项。

（十四）审议公司在一年内购买、出售 （十四）审议批准本公司章程第四十一条规定 重大资产超过公司最近一期经审计总资 的交易事项；
产 30%的事项。

第七条： 第七条：

（一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保
外担保总额超过最近一期经审计净资 总额达到或超过最近一期经审计净资产的 50%
产的 50%以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；

（二）按照担保金额连续 12 个月累计计 （二）按照担保金额连续 12 个月累计计算原
算原则，超过最近一期经审计总资产的 则，超过最近一期经审计总资产的 30%的担保；
30%以后提供的任何担保； （六）中国证监会、全国中小企业股份转让系
（六）中国证监会、全国股转公司或者 统有限责任公司（以下简称“股转公司”）或者
公司章程规定的其他担保。 公司章程规定的其他担保。

第八条： 第八条：

公司发生的交易（除提供担保外）达到 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标下列标准之一的，应当提交股东大会审 准之一的，应当提交股东大会审议：

议： （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值
（一）交易涉及的资产总额（同时存在 和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司账面值和评估值的，以孰高为准）或成 最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；交金额占公司最近一个会计年度经审计 （二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司
总资产的 50%以上； 最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%
（二）交易涉及的资产净额或成交金额 以上，且超过 1500 万的;
占公司最近一个会计年度经审计净资产 （三）交易涉及的资产净额或成交金额占公司
绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。 最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%
以上，且交易涉及的资产总额占公司最近一个
会计年度经审计总资产的 30%以上；

（四）中国证监会、股转公司或者公司章程规
定的其他情形。

上述“交易”包括：购买或者出售资产（不包
括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或
者商品等与日常经营相关的交易行为）、对外投
资（含委托理财、对子公司投资等）、提供财务
资助、租入或者租出资产、签订管理方面的合
同（含委托经……
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