公告日期：2023-01-18

公告编号：2023-001

证券代码：832505 证券简称：运维电力 主办券商：长江证券
陕西运维电力股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：西安市航天基地东长安街 501 号 12 层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长屈晋春先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2022年 12月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告（公告名称：关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告；公告编号：2022-050）。会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数46,768,820股，占公司有表决权股份总数的81.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

公告编号：2023-001

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

基于公司战略规划和业务发展的需要，经公司综合评估，拟将公司 2022 年审计机构变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），详见公司 2022 年 12月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-049）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数46,768,820股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

非关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

公司 2023 年第一次临时股东大会决议

陕西运维电力股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 18 日

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