公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-003

证券代码：832505 证券简称：运维电力 主办券商：长江证券
陕西运维电力股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：西安市航天基地东长安街 501 号公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席费蕾女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022年度工作情况。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2023-003

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据审定的 2022 年财务报告编制了年度财务决算报告，对公司 2022
年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行分析总结。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度权益分配方案的议案》
1.议案内容：

为应对未来经济发展的不确定性，增强公司抗风险能力，2022 年度公司拟
不进行现金利润分配，不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《公司 2022 年度报告及年度报告摘要》的议案进行了审核，并发表审核意见如下： 1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司

公告编号：2023-003

2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况。3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。内容详见公司于 2023 年 4 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度的运营情况和 2023 年度的计划，编制了 2023 年度的财
务预算报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官
网(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司前期会计差错更正公……
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