公告日期：2023-05-19

证券代码：832505 证券简称：运维电力 主办券商：长江承销保荐
陕西运维电力股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：西安市航天基地东长安街 501 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长屈晋春先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台公告（公告编号：2023-004）。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数52,974,500股，占公司有表决权股份总数的92.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长汇报 2022 年度工作情况。2.议案表决结果：

普通股同意股数52,974,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会主席对 2022 年度的工作做总结汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数52,974,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行分析总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数52,974,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：

公司为应对未来经济发展的不确定性，增强公司抗风险能力，2022 年度公司拟不进行现金利润分配，不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数52,974,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

审议公司 2022 年年度报告及报告摘要；内容详见公司于 2023 年 4 月 26
日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数52,974,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度的运营情况和 2023 年度的计划，编制的 2023 年度的财
务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数52,974,500股，……
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