
公告日期:2023-10-27
公告编号:2023-028
证券代码:832505 证券简称:运维电力 主办券商:开源证券
陕西运维电力股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 25 日
2.会议召开地点:西安市航天基地东长安街 501 号公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 24 日以通讯方式发出
5.会议主持人:孙红
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事屈晋春因出差缺席,委托董事孙红代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟向渤海银行股份有限公司西安分行申请贷款的议案》1.议案内容:
公司拟向渤海银行股份有限公司西安分行申请贷款 1000 万元,贷款期限为
公告编号:2023-028
壹年,拟以公司自有房产作为抵押物,个人股东屈晋春及个人股东孙红,对该笔贷款承担连带担保责任。
银行贷款利率以实际合同约定的利率为准执行。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
董事屈晋春、董事孙红的担保,属于公司单方面受益的关联交易事项,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司拟向北京银行股份有限公司西安分行申请贷款的议案》1.议案内容:
公司拟向北京银行股份有限公司西安分行申请贷款 1000 万元,贷款的授信期限为叁年,拟以公司自有房产作为抵押物,个人股东屈晋春及个人股东孙红,对该笔贷款承担连带担保责任。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
董事屈晋春、董事孙红的担保,属于公司单方面受益的关联交易事项,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第四届董事会第十四次会议决议》
陕西运维电力股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 27 日
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