公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-008

证券代码：832505 证券简称：运维电力 主办券商：开源证券
陕西运维电力股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：西安市航天基地东长安街 501 号公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：费蕾
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了年度财务决算报告，对公司 2023
年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行分析总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：

公司计划以未分配利润按照每 10 股派现金 2 元人民币（含税）的方式做权
益分派的预案，个人所得税由股东依法承担，公司履行代扣代缴义务，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算结果为准；本次权益分派
后，公司股本不发生变化；内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企
业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《公司 2023 年度报告及年度报告摘要》的议案进行了审核，并发表审核意见如下： 1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司年度的经营成果

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和财务状况。 3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保
密规定的行为。内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

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