公告日期：2024-08-13

公告编号：2024-026

证券代码：832505 证券简称：运维电力 主办券商：开源证券
陕西运维电力股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：西安市航天基地东长安街 501 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长屈晋春先生
6.召开情况合法合规性说明：

次股东大会通知已于 2024 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台公告 （公告名称：关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告；公告编号：2024-023）。会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数54,484,800 股，占公司有表决权股份总数的 94.918%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-026

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事张有新先生于 2024 年 7 月 10 日因个人原因辞去公司董
事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为了确保公司董事会正常运行，完善公司内部治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公
司召开董事会补选董事，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事监事任命公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,484,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

非关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于补选公司监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原监事石莹女士于 2024 年 7 月 10 日因个人原因辞去公司监事
职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为了确保公司监事会正常运行，完善公司内部治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司
召开监事会补选监事，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事监事任命公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,484,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2024-026

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

非关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

陕西运维电力股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 13 日

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