公告日期：2021-09-10

公告编号：2021-019

证券代码：832508 证券简称：白马数控 主办券商：东北证券
山东白马永诚数控机床股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数21,224,650 股，占公司有表决权股份总数的 84.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

无。
二、议案审议情况

公告编号：2021-019

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-016）、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-015）。
2.议案表决结果：

同意股数 21,224,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于确认公司向银行续贷暨关联方为公司提供担保的议案》。1.议案内容：

公司原向山东济阳农村商业银行股份有限公司申请的 700 万贷款于 2021 年
7 月 15 日到期，后于 2021 年 7 月 26 日继续申请贷款，贷款金额 700 万元、年
利率 7.35%、借款期限 2021 年 7 月 26 日至 2021 年 7 月 15 日。公司以位于济南
市济阳区机械工业园建筑面积 11,733.69 平方米不动产作为抵押， 同时实际控制人、董事长、总经理张鹏为此借款提供保证担保。关联方为公司贷款提供担保为公司单方面获得利益的交易，故免于按照关联交易的方式进行审议及披露。2.议案表决结果：

同意股数 21,224,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”,故本议案所涉关联方无需回避表决。

公告编号：2021-019

三、备查文件目录

《山东白马永诚数控机床股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。
山东白马永诚数控机床股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 10 日

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