公告日期：2022-04-15

证券代码：832508 证券简称：白马数控 主办券商：东北证券
山东白马永诚数控机床股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 15 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 5 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长张鹏

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；
1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合
公司 2021 年度经营决策工作的开展情况和 2022 年度工作的思路，董事会就 2020
年度董事会工作情况作了工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》；
1.议案内容：

公司根据 2021 年度实际经营情况编制了《公司 2021 年年度报告》、《公司
2021 年年度告摘要》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；
1.议案内容：

根据 2021 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2021 年度的财务工作及
具体财务收支情况进行总结性分析，编制《公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》；
1.议案内容：

公司根据 2021 年度的经营业绩及财务数据，以 2022 年的经营目标及市场布
局为基础，编制了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》；
1.议案内容：

为更加有效地指导公司2022年度经营活动，根据2020年度的实际经营情况，公司总经理结合公司目前的发展情况对 2021 年总经理工作情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况，考虑到公司未来可持续发展，公司2021 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金
占用情况的专项说明的议案》；
1.议案内容：

为进一步明确公司控股股东、实际控制人及其关联方是否存在资金占用情况，公司对公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况出
具了专项说明。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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