公告日期：2023-07-26

公告编号：2023-015

证券代码：832508 证券简称：白马数控 主办券商：东北证券
山东白马永诚数控机床股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数16,592,050 股，占公司有表决权股份总数的 66.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无。

公告编号：2023-015

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行续贷暨资产抵押的议案》。
1.议案内容：

公司原向山东济阳农村商业银行股份有限公司申请的 697 万贷款即将到期，到期后公司决定继续申请贷款，贷款金额 697 万元，公司继续以位于济南市济阳区机械工业园建筑面积 11,733.69 平方米不动产作为抵押，具体期限及利率等以实际借款合同为准。

同时实际控制人、董事长、总经理张鹏为此借款提供保证担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,592,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

实际控制人、董事长、总经理张鹏为此借款提供保证担保，本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第 105 条规定，“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，可以免予按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需回避表决。三、备查文件目录

《山东白马永诚数控机床股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

山东白马永诚数控机床股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 26 日

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