公告日期：2024-03-04

公告编号：2024-003

证券代码：832508 证券简称：白马数控 主办券商：东北证券
山东白马永诚数控机床股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 20 日
以书面方式发出。

5.会议主持人：张新朋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 13 人，出席和授权出席职工代表 13 人。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张新朋先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

公告编号：2024-003

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举张新朋先生（连任）为公司第四届监事会成员职工
代表监事，任期三年，自 2024 年 3 月 1 日起至第四届监事会任期届
满之日止。在选举出新任职工代表监事前，原职工代表监事将继续履行职责。

经核查，上述职工代表监事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

2.议案表决结果：

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《山东白马永诚数控机床股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

山东白马永诚数控机床股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 4 日

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