公告日期：2024-03-07

公告编号：2024-001

证券代码：832510 证券简称：星月科技 主办券商：开源证券
江苏星月测绘科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 5 日

2.会议召开地点：盐城市希望大道中路 68 号海韵大厦 2 号楼 9 层

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 29 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长季顺海先生

6.会议列席人员：监事会主席蔡莉莉、监事唐玉娟、监事刘薇薇、董事会秘书及财务负责人仇华英

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会现按照相关程序进行换届选举。

公告编号：2024-001

公司第四届董事会由 5 名董事组成，经公司董事会研究决定，提名季顺海、孙长春、王慧、刘福春、王淑娟为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述董事会候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

本议案具体内容详见 2024 年 3 月 7 日刊载于全国中小企业股份转让系统有
限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏星月测绘科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟向银行申请综合授信及贷款的议案》
1.议案内容：

因满足公司经营发展资金需要，同意公司及子公司 2024 年度向中国工商银行股份有限公司盐城通榆中路支行、中国农业银行股份有限公司盐城中汇支行、江苏射阳农村商业银行股份有限公司文华支行、苏州银行股份有限公司盐城分行、江苏大丰农村商业银行丰汇支行、兴业银行股份有限公司盐城分行等银行申请综合授信及贷款，金额不超过人民币 6000 万元。公司或关联方提供信用、房产为上述部分融资作抵押或担保，具体条款以实际签订的借款合同和担保合同为准。上述综合授信及贷款额度申请与之配套的相关事项，在不超过上述授信及贷款额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

本议案具体内容详见 2024 年 3 月 7 日刊载于全国中小企业股份转让系统有
限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司拟向银行贷款暨关联担保公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条第

公告编号：2024-001

（五）款：挂牌公司与关联方进行“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议。本议案免予按照关联交易方式审议，无须回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为……
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