公告日期：2024-03-07

公告编号：2024-003

证券代码：832510 证券简称：星月科技 主办券商：开源证券
江苏星月测绘科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2024年 3 月 5 日审议并通过：

提名季顺海先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份13,755,000 股，占公司股本的 47.1062%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙长春先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,155,000 股，占公司股本的 3.9555%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘福春先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000股，占公司股本的 0.3425%，不是失信联合惩戒对象。

提名王慧先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000股，占公司股本的 0.3425%，不是失信联合惩戒对象。

提名王淑娟女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

王淑娟，女，1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生，毕业
于香港理工大学，测绘及地理资讯学理学专业。曾在盐城壹瀚置业有限公司任职总经理；

公告编号：2024-003

2022 年至今任江苏星月测绘科技股份有限公司副总经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要， 不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《江苏星月测绘科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江苏星月测绘科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 7 日

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