公告日期：2024-01-29

河南科益气体股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：郑州市高新区红楠路与青杨街交叉口

主办券商

申万宏源承销保荐

(新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际
大厦20楼2004室 )

2024年1月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

许红波 冉玉勤 许战胜

代华磊 许红文

全体监事签名：

杨 晶 陈庆山 曹海阳

全体高级管理人员签名：

许红波 冉玉勤 代华磊

唐大龙

河南科益气体股份有限公司（加盖公章）
2024年1月12日

目录

一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 11 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 14 -
四、 特殊投资条款 ......- 14 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 15 -
六、 有关声明 ......- 15 -
七、 备查文件 ......- 15 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、科益气体、发行人 指 河南科益气体股份有限公司

股东大会 指 河南科益气体股份有限公司股东大会

董事会 指 河南科益气体股份有限公司董事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘
书

主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

《公司章程》 指 《河南科益气体股份有限公司章程》

《募集资金管理制度》 指 《河南科益气体股份有限公司募集资金管理制
度》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规
则》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管
理办法》

报告期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

一、 本次发行的基本情况……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。