公告日期：2023-02-17

证券代码：832513 证券简称：汇群中药 主办券商：申港证券
广东汇群中药饮片股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 17 日

2.会议召开地点：广东汇群中药饮片股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈少群
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知已于 2023 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台披露，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有
效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 24,485,920 股，占公司有表决权股份总数的 50.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度银行授信申请计划的议案》
1.议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 2 月 1 日披露的《关于 2023 年度银
行授信申请计划的公告》（公告编号：2023-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,485,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于关联方为公司取得银行授信提供担保暨关联交
易的议案》
1.议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 2 月 1 日披露的《关于关联方为公
司取得银行授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,268,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

公司股东陈少群回避表决。
（三）审议通过《关于为全资子公司取得银行授信提供担保暨关联交
易的议案》
1.议案内容：

司取得银行授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,485,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案无关联股东需回避表决。
（四）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 2 月 1 日披露的《关于预计 2023
年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,268,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

公司股东陈少群回避表决。
（五）审议通过《关于提名李乐勤先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

因陈伟锦先生辞去公司监事职务，为保证公司监事会的正常运行，监事会提名李乐勤先生为公司监事，任期自 2023 年第二次临时股东大会通过之日至第三届监事会任期届满之日。

详细内容请见公司于 2023 年 2 月 1 日披露的《监事任命公告》
（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,485,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管……
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