公告日期：2023-03-10

证券代码：832513 证券简称：汇群中药 主办券商：申港证券

广东汇群中药饮片股份有限公司

关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，我公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露如下：

一、 公司基本情况

公司挂牌日期为 2015 年 5 月 26 日，属性为民营企业。

公司存在实际控制人，公司的实际控制人为陈少群、林海珠夫妇，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 63.80%，实际控制人于创始阶段取得控制权。公司挂牌后，实际控制人共变化 0 次。

公司存在控股股东，控股股东为陈少群、林海珠夫妇，控股股东持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 63.80%。

公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。

公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。

公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。

二、 内部制度建设情况

公司内部制度建设情况如下：

事项 是或否

对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务

是

规则完善公司章程

建立股东大会、董事会和监事会制度 是

建立对外投资管理制度 是

建立对外担保管理制度 是

建立关联交易管理制度 是

建立投资者关系管理制度 是

建立利润分配管理制度 是

建立承诺管理制度 是

建立信息披露管理制度 是

建立资金管理制度 是

建立印鉴管理制度 是

建立内幕知情人登记管理制度 是

三、 机构设置情况

公司董事会共 7 人，其中独立董事 2 人，会计专业独立董事 1 人。公司监事会共

3 人，其中职工代表监事 1 人。公司高级管理人员共 5 人，其中 3 人担任董事。

注：1、公司于 2023 年 1 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于提

名李春泉先生为公司董事的议案》，因林海珠女士辞去公司董事职务，为保证公司董事会的正常运行，董事会提名李春泉先生为公司董事，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日至第三届董事会任期届满之日。

2、本公司监事会于 2023 年 1 月 28 日收到监事陈伟锦先生递交的辞职报告，自股东大会选举

产生新任监事之日起辞职生效。陈伟锦先生辞职后继续担任公司财务总监助理职务。

3、公司于 2023 年 2 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于提名李

乐勤先生为公司监事的议案》，因陈伟锦先生辞去公司监事职务，为保证公司监事会的正常运行，监事会提名李乐勤先生为公司监事，任期自 2023 年第二次临时股东大会通过之日至第三届监事会任期届满之日。

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