• 最近访问:
发表于 2023-12-12 15:39:09 股吧网页版
汇群中药:第三届董事会第二十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-12-12



证券代码:832513 证券简称:汇群中药 主办券商:申港证券

广东汇群中药饮片股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 12 月 12 日

2.会议召开地点:广东汇群中药饮片股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 1 日以通讯

方式发出

5.会议主持人:董事长陈少群

6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟取消独立董事及相关工作制度的议案》

1.议案内容:

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《关于拟取消独

立董事及相关工作制度的公告》(公告编号:2023-039)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容:

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《关于拟修订公

司章程公告》(公告编号:2023-040)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于拟修订股东大会议事规则的议案》

1.议案内容:

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《股东大会议事

规则》(公告编号:2023-041)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于拟修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容:

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《董事会议事规

则》(公告编号:2023-042)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于拟修订对外担保管理制度的议案》

1.议案内容:

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《对外担保管理

制度》(公告编号:2023-043)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于拟修订利润分配管理制度的议案》

1.议案内容:

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《利润分配管理

制度》(公告编号:2023-044)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期届满,依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司本届董事会研究讨论,提名陈少群、赖洪、姚海森、李春泉、陈苏为公司第四届董事会董事候选人,以上人员获公司股东大会审议通过后组成公司第四届董事会,任期三年。

为保证公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事会仍将按照法律法规及《公司章程》的规定,认真履行董事职责。

本届候选人中,陈少群先生、赖洪先生、姚海森先生、李春……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500