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发表于 2023-12-28 15:46:18 股吧网页版
汇群中药:2023年第四次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-12-28


证券代码:832513 证券简称:汇群中药 主办券商:申港证券
广东汇群中药饮片股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点:广东汇群中药饮片股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈少群
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的通知已于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台披露,本次会议的召开符合有关法律、行政
有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数 24,485,920 股,占公司有表决权股份总数的 50.49%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容:

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《关于拟取消独
立董事及相关工作制度的公告》(公告编号:2023-039)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 24,485,920 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容:

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《关于拟修订公
司章程公告》(公告编号:2023-040)及公司于 2023 年 12 月 28 日披
露的《公司章程》(公告编号:2023-051)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 24,485,920 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《关于拟修订股东大会议事规则的议案》
1.议案内容:

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《股东大会议事
规则》(公告编号:2023-041)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 24,485,920 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于拟修订董事会议事规则的议案》
1.议案内容:

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《董事会议事规
则》(公告编号:2023-042)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 24,485,920 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于拟修订对外担保管理制度的议案》
1.议案内容:

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《对外担保管理
制度》(公告编号:2023-043)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 24,485,920 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于拟修订利润分配管理制度的议案》
1.议案内容:

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《利润分配管……
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