公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-049

证券代码：832513 证券简称：汇群中药 主办券商：申港证券
广东汇群中药饮片股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：广东汇群中药饮片股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 17 日 以通讯方
式发出
5.会议主持人：监事会主席张俊坚
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》

公告编号：2023-049

的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，选举张俊坚先生为公司第四届监事会主席，张俊坚先生为连选连任，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日。

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 28 日披露的《董事长、监事
会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-050）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2023-049

《广东汇群中药饮片股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

广东汇群中药饮片股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 28 日

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