公告日期：2024-05-08

证券代码：832513 证券简称：汇群中药 主办券商：申港证券
广东汇群中药饮片股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：广东汇群中药饮片股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈少群
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知已于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有
效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 26,075,920 股，占公司有表决权股份总数的 53.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 12 日披露的《2023 年年度报
告》（公告编号：2024-019）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,075,920 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,075,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,075,920 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于审议容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的 2023 年度审计报告的议案）》
1.议案内容：

审议容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,075,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

审议《2023 年度财务决算》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,075,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2024 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

审议《2024 年度财务预算》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,075,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过……
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